पंजाब के आम आदमी पार्टी (आप) विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा को सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधायक को मलेरकोटला में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक से एजेंसी के अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया था।
सूत्रों ने आरोप लगाया कि अमरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक गज्जन माजरा ने अतीत में उन्हें जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज कर दिया था और इसलिए, अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में लिया और फिर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने आरोप लगाया कि जिस तरह से गज्जन माजरा को ईडी ने एक सार्वजनिक बैठक से उठाया, वह भाजपा की पार्टी को बदनाम करने की राजनीति को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि विधायक ‘आप’ में शामिल होने से पहले से ही एक मामले का सामना कर रहे हैं। सीबीआई ने 40 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में गज्जन माजरा से जुड़े परिसरों पर पिछले साल मई में छापेमारी की थी। इसके बाद पिछले साल ही सितंबर में, ईडी ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन की जांच के तहत गज्जन माजरा से जुड़े कई परिसरों में छापेमारी की थी।
केंद्रीय एजेंसी ने इस पीएमएलए जांच के हिस्से के रूप में पिछले साल सितंबर में विधायक और कुछ अन्य लोगों पर छापा मारा था, जो मार्च 2022 में सीबीआई (भ्रष्टाचार विरोधी शाखा, चंडीगढ़) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है। 24 सितंबर, 2018 को तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीसीएल), जिसका नाम बदलकर मलौध एग्रो लिमिटेड रखा गया, उसके निदेशकों जसवन्त सिंह (गज्जन माजरा), बलवंत सिंह, कुलवंत सिंह, तेजिंदर सिंह, उनके सहयोगियों और लुधियाना में अन्य सहयोगी कंपनियों के खिलाफ मालेरकोटला, खन्ना, पायल और धुरी में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी।
ईडी ने कहा कि उसने कई परिसरों की तलाशी ली और वहां से 32 लाख रुपये मूल्य के मोबाइल फोन, हार्ड ड्राइव और भारतीय मुद्रा जब्त की। इसमें कहा गया है कि बैंक ऑफ इंडिया की लुधियाना में मॉडल टाउन शाखा ने एकमात्र बैंकिंग व्यवस्था के तहत 23।09।2011 को स्टॉक और बुक डेट के दृष्टिबंधन के मुकाबले कंपनी को 35 करोड़ रुपए की नकद क्रेडिट सीमा पर ऋण स्वीकृत किया था। एजेंसी ने कहा, “खाते को फरवरी 2014 में 6 करोड़ रुपये की तदर्थ सीमा भी मंजूर की गई थी, जिसे कंपनी द्वारा अभी तक चुकाया नहीं गया है।” ईडी ने कहा था कि टीसीएल के खाते को 31 मार्च 2014 को गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया था।
इसमें कहा गया है कि कुल बकाया ऋण 76 करोड़ रुपये है और तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऋण खाते में जसवंत सिंह, बलवंत सिंह, कुलवंत सिंह और तेजिंदर सिंह निदेशक और गारंटर थे। ईडी ने आरोप लगाया, “जब मई 2016 में बैंक द्वारा एक नई आरओसी (कंपनी रजिस्ट्रार) की खोज शुरू की गई, तो यह देखा गया कि कंपनी के निदेशकों (बैंक को सूचना या पूर्व अनुमति के बिना) और कृपाल सिंह तिवाना में भारी बदलाव हुआ था। हरीश कुमार और लखबीर सिंह को टीसीएल के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और प्रमुख व्यक्ति बलवंत सिंह ने निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था।”
बाद में, बलवंत सिंह को 25 मई 2016 को कंपनी के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। एजेंसी ने आगे कहा, “उपलब्ध जानकारी के आधार पर, उपरोक्त व्यक्तियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ अपराध की आय को वैध बनाने के लिए उनके द्वारा की गई मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का पता लगाने के लिए एक जांच शुरू की गई थी।”
