बेंगलुरु/ नई दिल्ली। केरल में माकपा नेता कोडियेरी बालकृष्णन के बेटे बिनीश कोडियेरी को गिरफ्तार करने के एक दिन बाद प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि बिनीश ने नशीले पदार्थ बेचने वाले व्यक्ति के बैंक खाते में ‘‘बेहिसाब राशि’’ भेजी है।
ईडी ने बिनीश को बेंगलुरु में धनशोधन रोधी कानून के तहत बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद एक स्थानीय अदालत ने उन्हें दो नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने आरोप लगाया है कि मादक पदार्थों की अवैध बिक्री का आरोपी मोहम्मद अनूप बिनीश का ‘बेनामीदार’ था।
बेनामीदार वह व्यक्ति होता है, जिसके नाम पर बेनामी संपत्ति ली जाती है या जिसके नाम हस्तांतरित की जाती है और लाभ पाने वाला वह व्यक्ति होता है, जिसके लाभ के लिए बेनामीदार ने संपत्ति रखी हो।
अनूप को इस मामले में 17 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी की जांच में यह दावा किया गया था कि उसने अनूप और दो अन्य की गिरफ्तारी के साथ ही अगस्त में कर्नाटक में नशीले पदार्थों की तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ किया। ईडी की जांच इसी मामले से जुड़ी है।
ईडी ने एक बयान जारी करके दावा किया कि अनूप ने हिरासत में पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि वह मादक द्रव्यों की बिक्री और खरीदारी में शामिल था और उसका बिनीश कोडियेरी से निकट संबंध था।
ईडी ने यह भी दावा किया, यह भी खुलासा हुआ है कि अनूप के विभिन्न बैंक खाते हैं और उसने इन खातों में अपराध से मिलने वाली बड़ी रकम ट्रांसफर की। जांच से यह भी पता चला कि बिनीश कोडियेरी उसके खाते में नियमित रूप से बेहिसाब बड़ी धनराशि भेजा करते थे।
ईडी ने कहा, इससे पहले, केरल में बिनीश कोडियेरी के खाते में बड़ी रकम जमा की गई। अनूप, बिनीश कोडियेरी का बेनामीदार है और वह बिनीश के निर्देश पर ही सभी वित्तीय लेद-देन करता है। बिनीश अनूप को बड़ी रकम का भुगतान करते हैं।
